近日,建行桐鄉(xiāng)洲泉支行成功堵截一起疑似虛假理財(cái)詐騙資金取現(xiàn)事件。
當(dāng)天上午10時(shí)許,一名老年女性客戶來(lái)到洲泉支行柜臺(tái),要求支取4萬(wàn)元現(xiàn)金,柜員按照柜面取現(xiàn)涉賭涉詐核查要求進(jìn)行核查,查詢到該筆資金于當(dāng)天9時(shí)35分由他人匯入,詢問(wèn)客戶資金來(lái)源和用途時(shí),客戶稱該筆資金是向其小姐妹借的,用于房子裝修。
但當(dāng)工作人員詢問(wèn)匯款人姓名時(shí),該客戶卻說(shuō)不認(rèn)識(shí),得問(wèn)她的小姐妹。在內(nèi)廳的營(yíng)運(yùn)主管聽(tīng)聞后立即引起了警覺(jué),前往柜臺(tái)了解情況后發(fā)現(xiàn)匯款人也是建行賬戶,隨即撥打了匯款人手機(jī),詢問(wèn)對(duì)方該筆匯款用途。對(duì)方起先支支吾吾,后來(lái)說(shuō)是理財(cái),營(yíng)運(yùn)主管追問(wèn)是不是進(jìn)了某個(gè)群,然后按他們的指令將款項(xiàng)打至該賬戶進(jìn)行理財(cái),對(duì)方說(shuō)是的。
至此,工作人員初步認(rèn)為該筆資金為虛假理財(cái)詐騙資金。營(yíng)運(yùn)主管勸說(shuō)對(duì)方趕緊報(bào)警并進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)提示,同時(shí)立即撥打了轄區(qū)派出所的電話,要求警方到網(wǎng)點(diǎn)協(xié)助處理。在等待警方出警時(shí),柜臺(tái)以查詢?yōu)橛煞€(wěn)住客戶,立即對(duì)該賬戶進(jìn)行了暫停非柜面管控,同時(shí)聯(lián)系開(kāi)戶行將情況進(jìn)行告知。
待警方到場(chǎng)后,工作人員將該事項(xiàng)進(jìn)行了交接。在警方的進(jìn)一步詢問(wèn)下,該客戶的小姐妹稱其答應(yīng)網(wǎng)上“朋友”的要求,取現(xiàn)成功后能得到一定的好處費(fèi),警方立即對(duì)該行為進(jìn)行制止和教育,目前嫌疑人已移送公安部門(mén)處理。
建行桐鄉(xiāng)支行將一直保持高度的責(zé)任感,利用自身的專業(yè)知識(shí),有效識(shí)別涉賭涉詐事件,牢牢守住人民群眾的錢(qián)袋子。
相關(guān)新聞:
1.本網(wǎng)(桐鄉(xiāng)新聞網(wǎng))稿件下“稿件來(lái)源”項(xiàng)標(biāo)注為“桐鄉(xiāng)新聞網(wǎng)”、“今日桐鄉(xiāng)”、“桐鄉(xiāng)發(fā)布”、“桐鄉(xiāng)時(shí)間”、“FM97.1”“桐鄉(xiāng)市廣播電視臺(tái)”等的,根據(jù)協(xié)議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網(wǎng)絡(luò)版權(quán)均屬桐鄉(xiāng)新聞網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)須注明“稿件來(lái)源:桐鄉(xiāng)新聞網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
2.本網(wǎng)其他轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者或版權(quán)所有者在一周內(nèi)來(lái)電或來(lái)函。聯(lián)系電話:0573-89399340 市府網(wǎng):559340