近日，建行桐鄉(xiāng)洲泉支行成功堵截一起疑似虛假理財(cái)詐騙資金取現(xiàn)事件。

　　當(dāng)天上午10時(shí)許，一名老年女性客戶來(lái)到洲泉支行柜臺(tái)，要求支取4萬(wàn)元現(xiàn)金，柜員按照柜面取現(xiàn)涉賭涉詐核查要求進(jìn)行核查，查詢到該筆資金于當(dāng)天9時(shí)35分由他人匯入，詢問(wèn)客戶資金來(lái)源和用途時(shí)，客戶稱該筆資金是向其小姐妹借的，用于房子裝修。

　　但當(dāng)工作人員詢問(wèn)匯款人姓名時(shí)，該客戶卻說(shuō)不認(rèn)識(shí)，得問(wèn)她的小姐妹。在內(nèi)廳的營(yíng)運(yùn)主管聽(tīng)聞后立即引起了警覺(jué)，前往柜臺(tái)了解情況后發(fā)現(xiàn)匯款人也是建行賬戶，隨即撥打了匯款人手機(jī)，詢問(wèn)對(duì)方該筆匯款用途。對(duì)方起先支支吾吾，后來(lái)說(shuō)是理財(cái)，營(yíng)運(yùn)主管追問(wèn)是不是進(jìn)了某個(gè)群，然后按他們的指令將款項(xiàng)打至該賬戶進(jìn)行理財(cái)，對(duì)方說(shuō)是的。

　　至此，工作人員初步認(rèn)為該筆資金為虛假理財(cái)詐騙資金。營(yíng)運(yùn)主管勸說(shuō)對(duì)方趕緊報(bào)警并進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)提示，同時(shí)立即撥打了轄區(qū)派出所的電話，要求警方到網(wǎng)點(diǎn)協(xié)助處理。在等待警方出警時(shí)，柜臺(tái)以查詢?yōu)橛煞€(wěn)住客戶，立即對(duì)該賬戶進(jìn)行了暫停非柜面管控，同時(shí)聯(lián)系開(kāi)戶行將情況進(jìn)行告知。

　　待警方到場(chǎng)后，工作人員將該事項(xiàng)進(jìn)行了交接。在警方的進(jìn)一步詢問(wèn)下，該客戶的小姐妹稱其答應(yīng)網(wǎng)上“朋友”的要求，取現(xiàn)成功后能得到一定的好處費(fèi)，警方立即對(duì)該行為進(jìn)行制止和教育，目前嫌疑人已移送公安部門(mén)處理。

　　建行桐鄉(xiāng)支行將一直保持高度的責(zé)任感，利用自身的專業(yè)知識(shí)，有效識(shí)別涉賭涉詐事件，牢牢守住人民群眾的錢(qián)袋子。